📌금융정보분석원은 미신고 가상자산사업자 23개사의 불법 영업행위에 대해 수사기관에 통보하였습니다. 플라이빗 회원님은 미신고 사업자와의 거래로 부당한 피해가 발생하지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다.
| NO | 가상자산 거래소 | 홈페이지 |
| 1 | KuCoin | www.kucoin.com |
| 2 | MEXC | www.mexc.com |
| 3 | Phemex | www.phemex.com |
| 4 | XT.com | www.xt.com |
| 5 | Bitrue | www.bitrue.com |
| 6 | ZB.com | www.zb.com |
| 7 | Bitglobal | www.bitglobal.com |
| 8 | CoinW | www.coinw.com |
| 9 | CoinEX | www.coinex.com |
| 10 | AAX | www.aax.com |
| 11 | ZoomEX | www.zoomex.com |
| 12 | Poloniex | www.poloniex.com |
| 13 | BTCEX | www.btcex.com |
| 14 | BTCC | www.btcc.com |
| 15 | DigiFinex | www.digifinex.com |
| 16 | Pionex | www.pionex.com |
| 17 | APPLE BIT | www.applebit.io |
| 18 | Blofin | www.blofin.com |
| 19 | Apex Pro | www.apex.exchange |
| 20 | CoinCatch | www.coincatch.com |
| 21 | DOEX | www.doex.com/v/ |
| 22 | WEEX | www.weex.com |
| 23 | BitMart | www.bitmart.com |
Ⅰ. 외국 가상자산사업자의 미신고 국내 영업행위
□ 금융정보분석원(원장 김정각, 이하 FIU)은 내국인을 대상으로 미신고 영업을 하는 MEXC(멕시), KuCoin(쿠코인)등 23개 외국 가상자산사업자를 특정금융정보법(이하 특금법) 위반 혐의로 수사기관에 통보하였습니다.
Ⅱ. 미신고 가상자산사업자에 대한 조치사항
□ 신고된 가상자산사업자에 대해 미신고 사업자와 거래 중단을 지도하여 23개 사업자에 대한 가상자산 이전 등이 불가능해집니다.
Ⅲ. 이용자 유의사항 및 향후 계획
□ 이용자는 자신이 이용하는 가상자산사업자가 특금법에 따라 적법하게 신고된 사업자인지 여부를 반드시 확인해야 합니다.
□ 미신고 가상자산사업자는 특금법상 신고 요건인 정보보호관리체계(ISMS)가 적절하게 갖추어지지 않아 개인정보 유출, 해킹 등 위험에 노출될 수 있으며, 자금세탁방지 관리ㆍ감독을 받지 않아 자금세탁 경로로 악용될 우려가 있습니다.
* 미신고된 사업자 명단 및 자세한 내용은 FIU 홈페이지를 통해 확인 가능